按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称“企业内部节制规范系统”），连系本公司内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对截至2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。纳入评价范畴的单元包罗：广州凌玮科技股份无限公司、冷水江三A新材料科技无限公司、上海凌盟新材料无限公司、佛山市顺德区凌鲲商业无限公司、东莞市凌瑞化工无限公司、成都展联商贸无限公司、长沙凌玮新材料科技无限公司、天津凌玮新材料科技无限公司、安徽凌玮新材料科技无限公司、凌玮新材料手艺研究（广州）无限公司、湖南聚涂新材料无限公司、凌玮供应链科技（安徽）无限公司、凌玮控股（）无限公司。纳入评价范畴单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的100%，停业收入合计占公司归并财政报表停业收入总额的100%。连系公司现有营业的现实环境，纳入评价范畴的营业流程和事项次要包罗：组织架构、计谋办理、人力资本、企业文化、资金勾当、采购营业、资产办理、发卖营业、研究开辟、工程项目、财政演讲、预算办理、合同办理、内部消息传送、消息系统、消息披露、沉点关心的高风险范畴次要包罗：计谋办理风险、采购营业风险、发卖营业风险、研究取开辟风险、人力办理风险、平安环保风险、投资风险、现金流风险和严沉决策法令风险。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，不存正在严沉脱漏。公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。公司确定的内部节制缺陷认定尺度如下： 1、财政演讲内部节制缺陷认定尺度①严沉缺陷：董事、监事和高级办理人员权柄及舞弊；企业更正已发布的财政演讲；注册会计师发觉当期财政演讲存正在严沉错报，而内部节制正在运转过程中未能发觉该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部节制的监视无效。②主要缺陷：未按照会计原则选择和使用会计政策；未成立反舞弊法式和节制办法；对于很是规或特殊买卖的账务处置没有成立响应的节制机制或没有实施且没有响应的弥补性节制；对于期末财政演讲过程的节制存正在一项或多项缺陷且不克不及合理编制的财政报表达到实正在、精确的方针。（1）公司确定的非财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度取公司确定的财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度分歧，拜见上文所述财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度。①严沉缺陷：决策法式导致严沉失误，持续运营遭到挑和；主要营业缺乏轨制节制或系统性失效，且缺乏无效的弥补性节制；中高级办理人员和高级手艺人员流失严沉；内部节制评价的成果出格是严沉缺陷未获得整改；其他对公司发生严沉负面影响的景象。②主要缺陷：决策法式导致呈现一般性失误；主要营业轨制或系统存正在缺陷；环节岗亭营业人员流失严沉；内部节制评价的成果出格是主要缺陷未获得整改；其他对公司发生较大负面影响的景象。③一般缺陷：决策法式效率不高；一般营业轨制或系统存正在缺陷；一般岗亭营业人员流失严沉；一般缺陷未获得整改。按照上述财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内公司不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。按照上述非财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内未发觉公司非财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。公司现有内部节制轨制根基可以或许顺应公司办理的要求，可以或许对编制实正在、公允的财政报表供给合理，可以或许对公司各项营业勾当的健康运转及国度相关法令律例和单元内部规章轨制的贯彻施行供给合理。公司将持续推进内部节制系统扶植取完美，强化内部节制监视查抄，优化内部节制流程，加强内部节制流程施行力度，确保内部节制施行的无效性，从而持续推进公司内部节制系统持续无效运转，确保公司健康、持续和不变成长。